Компания MFI investments limited осуществляет все должные меры по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и борьбе с международным терроризмом (Политика AML). При этом, Компания поддерживает сильную и принципиальную позицию по предотвращению всякого рода незаконной деятельности, а также все связанные с ним нормативно-правовые акты. Для исполнения данных обязательств Компания 1win ставки обязана сообщить соответствующим официальным инстанциям, если имеются основания подозревать, что средства, внесенные Пользователем на счет, имеют отношение к деятельности по легализации доходов, полученных незаконным путем или финансированию терроризма. Компания также будет обязана заблокировать такие средства Пользователя, а также принять другие меры, предусмотренные правилами AML-политики.

Отмывание средств означает:

 Cокрытие или сохранение конфиденциальности в отношении информации о настоящем происхождении, источнике, местоположении, способах избавления от, перемещениях, правах собственности либо других правах на имущество, полученное в результате незаконной деятельности (или об имуществе, полученном взамен такого имущества), конвертация, перемещение, получение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности (или имущества, полученного взамен такого имущества) с целью сокрытия незаконного происхождения такого имущества или содействие лицам, принимающим участие в преступной деятельности, во избежание юридических последствий их действий, ситуацию, в которой имущество было получено в результате преступной деятельности, совершавшейся на территории другого государства.

В целях противодействия проникновению криминального капитала в экономику государства и противодействия распространению преступности, во многих странах ведется постоянная борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Компания применяет внутренние нормативно-правовые акты и специальные программы мер, чтобы помочь государственным и международным организациям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру.

Вы гарантируете, что будете следовать всем применимым законам и нормативно-правовым актам по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, включая, в том числе, и Политике АМL.